中国からの輸入詐欺の見分け方と身を守る方法

ほとんどの中国サプライヤーは、良い仕事をして顧客を維持しようとしている正当なビジネスです。しかし、そうでないところは深刻な経済的損害を引き起こすことがあります——そして彼らは何年もかけて手口を磨いてきました。最も一般的な詐欺を理解することが、あなたが持つ最も効果的な保護です。

偽のサプライヤー

これが基本的な詐欺であり、いくつかの形を取ります：

完全な作り話。 ウェブサイト、メールアドレス、おそらくWhatsAppの番号——本物の工場も、本物のスタッフも、本物の製品もなし。頭金を集めて消えます。

なりすまし犯。 詐欺師が合法的な工場のウェブサイト、写真、連絡先をコピーして、本物の工場より先にあなたのお問い合わせに答えます。自分の銀行口座を使ってお金を集め、あなたが何かがおかしいと気づくころには、本物の工場はあなたのことを全く知りません。

誤った仲介業者。 商社が、持っていない製造能力を持つ工場として自分たちを提示します。これが常に悪い結果になるわけではありません——一部の商社は信頼できます——しかし欺瞞は最初から問題のある関係を示しています。

身を守る方法：

印象的なサンプルを受け取ります——高品質な仕上げ、正確な仕様、プロフェッショナルな梱包。注文を出します。届くのは別の製品です：より安い素材、低い精度、一貫性のない仕上げ。

あなたが承認したサンプルは特別に注文を獲得するために作られていました。生産ラインは工場がマージンを得られるコストで動きます。

身を守る方法：

大量注文の前に複数回サンプルを注文する。一部のバイヤーは最初から6週間後に予告なく2番目のサンプルを注文します。一部の工場は一貫性を維持できません。
出荷前にサードパーティの検査を手配する。独立した検査員が、商品がまだ中国にある間に承認されたゴールデンサンプルと生産ユニットを現場で比較します。問題をここで発見するのに数百ドルかかります。通関後に発見するとはるかに高くつきます。品質検査は輸入者のツールキットで最も活用されていないツールです。
購入契約書に書面で材料を明記し、偏差に対する結果を記載する。曖昧な仕様は執行が難しい。

過払い詐欺。 輸入者には稀ですが記録されています：大きすぎる支払いを受け取り、差額を返金するよう求められ、すでに本物のお金を送った後で元の支払いが詐欺だったと気づきます。

請求書ハイジャック。 フォワーダーまたはサプライヤーのメールが侵害されます。更新された銀行情報——詐欺師のものに属している——が記載された請求書を受け取ります。これは増加しており、メールが完全に合法に見えるため特に危険です。

早期支払いプレッシャー。 サプライヤーが「原材料費」または「忙しい生産スケジュール」を理由に、確認する前に大きな頭金（50〜100%）を要求します。合法的なサプライヤーは通常、頭金30%、出荷前に70%を要求するか、エスクローオプションを提供します。

身を守る方法：

メールだけで支払い情報を更新しない。既知の番号（独立して確認した番号であり、疑わしいメールに記載された番号ではない）に電話して口頭で確認してください。
新しいサプライヤーとの最初の注文にはエスクローまたは貿易金融手段を使用する。AlibabaのトレードアシュアランスまたはLC（信用状）は救済手段を提供します。未確認の口座へのTT（電信送金）は何も提供しません。
支払いに関する緊急性は警告サインとして扱う。合法的な工場には支払い確認のための数日を収容できる生産スケジュールがあります。

単一のイベントではなく、ゆっくりとした浸食。最初の注文は優れています。2番目はわずかに悪い。5番目までには、製品は明らかに劣っています。

一部の工場は新規クライアントへの最初の注文に最良の生産チームを割り当て、その後関係が「成熟する」につれてより低コストの生産に移行します。各個別の低下が小さいため、これは検出が困難です。

身を守る方法：

中国からの輸入詐欺のほとんどに共通するのは、スピードと信頼のプレッシャーです——デューデリジェンスが許す以上に速く動かすよう誰かが押し付けてきます。正しい対応は常に減速することです。

信頼できるサプライチェーンには、全ての段階で適切に審査されたパートナーが必要です：工場、貨物フォワーダー、そして仲介者。そして物流面——貨物コストとタイムラインが実際の説明責任のあるプロバイダーによって見積もられていることを確認する——も調達面と同様に重要です。

私たちのプラットフォームでは、見積もりに責任を持つ確認済みの貨物パートナーとつながります。次の輸送品で運賃見積もりを実行して、最初から透明なサプライチェーンがどのようなものかを確認してください。